دانلود قانون مبارزه با پولشویی
 

امروزه توجه به فساد پولشویی در تمامی کشور‌ها حائز اهمیت بوده و نظارت و مبارزه با آن به اوج خود رسیده است.

جرم پولشویی عبارت است از: تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیر قانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

همچنین اخفا، پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعیت، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال و جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد نیز پولشویی محسوب می‌گردد.

شما همینک می‌توانید متن قانون مبارزه با پولشویی را به صورت رایگان از سرزمین دانلود دریافت کنید.

جهت دانلود این قانون به ادامه مطلب مراجعه کنید. فرمت این فایل PDF می‌باشد.